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中新網(wǎng)合肥6月23日電 近日，安徽滁州瑯琊公安縝研判、重拳出擊，成功摧毀一個(gè)為境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博“洗錢”的犯罪團(tuán)伙，涉案金額高達(dá)5000余萬(wàn)元，目前，已抓獲嫌疑人35名，收繳手機(jī)40余部，查獲銀行卡100多張，扣押涉案汽車2輛。

今年4月1日，滁州市公安局瑯琊分局接上級(jí)推送線索：有人在滁州市為境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪分子“洗錢”。通過(guò)偵查，該局刑偵民警迅速將視線鎖定滁州籍男子張某某。經(jīng)過(guò)對(duì)張某某及相關(guān)人員的銀行流水分析，民警初步確定，張某某涉嫌為境外犯罪分子“洗錢”，其背后可能隱藏著一個(gè)組織化、規(guī)?；\(yùn)作，專門為境外電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪活動(dòng)提供“洗錢”服務(wù)的犯罪團(tuán)伙。

抓獲犯罪嫌疑人 瑯琊警方供圖

“必須斬?cái)噙@個(gè)利益鏈，絕不能讓這顆毒瘤繼續(xù)生存?！爆樼鸸哺叨戎匾暎⒓闯檎{(diào)刑偵部門的精兵強(qiáng)將組成專案組，對(duì)案件線索進(jìn)行全面核查深挖。很快，張某某被民警抓獲歸案。

據(jù)犯罪嫌疑人張某某交代，其朋友汪某告訴他有一條“掙快錢”的門路，只需提供自己的銀行卡給別人“走賬”，就可以獲得每天每張銀行卡100元的“報(bào)酬”，而且當(dāng)天就能拿錢。面對(duì)如此輕而易舉的“賺錢”方式，張某某按捺不住，當(dāng)晚便將自己的銀行卡交給汪某，并配合汪某在手機(jī)上完成操作。事后，張某某如約獲得了500元的“報(bào)酬”。沒(méi)過(guò)多久，張某某不再滿足于只憑提供銀行卡拿錢，他干脆加入了團(tuán)伙，擔(dān)任起“操作手”，即利用別人的銀行卡、第三方支付平臺(tái)等進(jìn)行轉(zhuǎn)賬取現(xiàn)等“洗錢”活動(dòng)。

抓獲犯罪嫌疑人 瑯琊警方供圖

經(jīng)過(guò)多警種密切協(xié)同，專案組民警查明這個(gè)“洗錢”團(tuán)伙是以“謝某”為首，以及他們?yōu)榫惩夥缸锓肿酉村X的各個(gè)環(huán)節(jié)，并取得了大量證據(jù)。專案組在滁州市公安局的統(tǒng)一指揮下，悄悄向該團(tuán)伙成員撒下了一張法網(wǎng)，分別于今年4月27日、5月17日、5月30日組織三次抓捕行動(dòng)，成功抓獲卡農(nóng)(提供實(shí)名認(rèn)證的銀行卡、手機(jī)卡)、卡頭(聯(lián)系卡農(nóng))、操作手等共計(jì)35人。

目前，該團(tuán)伙的35名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪，已被瑯琊公安采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

(趙強(qiáng) 孫晟 朱永蕊)